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LOS ANGELES, CA.- Banamex USA, una división de Citigroup Inc. que atiende el mercado bancario de negocios entre México y Estados Unidos cerrará operaciones por violar leyes antilavado en su unidad de Century City, California.
La institución financiera no cumplió con los tres años que le dio la autoridad correspondiente para corregir “debilidades” en su programa contra el lavado de dinero.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la aseguradora federal de depósitos bancarios, la institución financiera acordó pagar US$140 millones en multas y liquidar sus actividades tanto en California como en Houston y San Antonio, Texas.
Banamex USA, que anteriormente se llamó California Commerce Bank, tiene alrededor de 300 empleados en sus tres sucursales, bienes por unos US$850 millones y una base de depósitos por aproximadamente US$460 millones.
Expertos en el sistema financiero afirman que las autoridades estadounidenses habían advertido reiteradamente a Citigroup de problemas en las operaciones de Banamex en ambos lados de la frontera, incluido el fraude de la empresa mexicana Oceanografía en contra de la institución, detectado en 2013.
Según el diario Los Angeles Times, diversas autoridades estadounidenses continúan investigando las actividades de Banamex tanto en los Estados Unidos como en México.
El banco espera cerrar sus sucursales texas en Octubre próximo, en tanto que sus oficinas californianas las cerrará al final del proceso de liquidación. Banamex USA ofreció reubicar a sus empleados en otros negocios de Citicorp. <<>>
ENLACES RECOMENDADOS:
- FDIC and CDBO Assess Civil Money Penalties Against Banamex USA, Century City, CA
- Citigroup Statement on Banamex USA
